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大数据识别虚开发票,金税三期如何监控企业税收违法行为?
文章来源:国家税务总局 点击数: 更新时间:2021/1/6 | 【字体:

金税三期系统上线后,税务机关能够通过大数据平台对企业的税收风险进行监控、分析、推送,大大提高了税务风险推送的精确性与及时性,加强了税务机关对于税收违法行为的监管力度,使得虚开发票、虚假注册等税收违法行为无处遁形。金税三期系统如何做到对企业税收风险的精准识别?通过央视新闻的介绍可以略见一斑。

  这起代号为“海啸4号”的案件,税务风控部门之所以能够及时发现疑点并移交稽查部门实现快速精准打击,主要得益于科技手段对风险纳税人的精准锁定,科技也成为了打击发票虚开的利器。

  在深圳,记者看到这个风险防控大数据平台能够进行自我学习,它从大量的历史风险样本数据中,总结出识别虚开企业的80个重要风险特征,并且能定时自动扫描形成疑点企业清单。

  目前已经成功对虚假注册、虚开发票及实名办税自然人、异常行为三类税收风险实现了精准画像,据了解税务风险主要是运用大数据的分析方法,识别、防控纳税人税收风险,推动税收征管方式转变。

  在北京,税务局成立的大数据和风险管理部门,专门监控新办企业的税收风险评价、企业开票行为监测、企业售票行为三个方面。创建17个风险扫描模型,覆盖领票、开票、申报全环节,涵盖增值税、所得税等12个税费。形成增值税发票快速风险反应机制,有效提升了防范和打击虚开发票的能力。

  国家税务总局北京市税务局大数据和风险管理局局长李龙江:“以风险管理为导向的征管方式主要体现在无差别管理向风险管理的转变,经验管理向大数据管理的转变。无风险不打扰,有风险先提示,最大程度的还权明责于纳税人和缴费人。”

  今年5月税务总局在上海等地开展新办企业风险评估机制试点,至6月底向试点单位推动103万户次风险线索,有效遏制了空壳企业快速登记、快速领票、快速虚开、快速走逃问题,净化了营商环境。

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